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關(guān)于召開2016年第一次股東大會(huì)的

通   知

鑒于湖北龍?；び邢薰镜谖鍖枚聲?huì)，龍海、神達(dá)兩公司董事會(huì)已經(jīng)分離，需選舉新的董事會(huì)成員，茲定于2016年3月5日召開股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：

一、會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

2、會(huì)議召開時(shí)間：  2016  年3 月5 日上午9：00；

3、會(huì)議召開地點(diǎn)：湖北龍海化工有限公司

4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場會(huì)議；

5、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會(huì)議投票表決；

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于公司重新選舉第五屆董事會(huì)成員的議案》

2、審議《關(guān)于公司重新選舉監(jiān)事會(huì)的議案》

3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

4、需要審議的其他事項(xiàng)。

三、出席會(huì)議的對(duì)象

全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人，該代理人不必為公司股東；

四、參加會(huì)議登記辦法

1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于2016年  3 月5 日上午9：00前在會(huì)場簽到。 

2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證和授權(quán)委托書。

五、其它事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：劉飛、易巧平

聯(lián)系部門：龍海公司辦公室

聯(lián)系電話：0716-6515002

聯(lián)系傳真：0716-6518765

2、參加本次會(huì)議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費(fèi)用自理。

特此通知！

湖北龍海化工有限公司董事會(huì)

                                                      2016年2月18日