公司董事會(huì)換屆股東大會(huì)順利召開(kāi)

    2014年3月15日，湖北龍?；び邢薰?、宜昌神達(dá)機(jī)械有限公司第四屆董事會(huì)換屆股東大會(huì)在湖北龍海化工有限公司順利召開(kāi)。

    大會(huì)由公司董事長(zhǎng)委托董事胡從洋同志主持，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》和《關(guān)于修改公司章程的議案》，通過(guò)了龍海公司、神達(dá)公司第五屆董事會(huì)劉健、劉仁良、易華、雷華東、胡從洋、萬(wàn)艷、 羅中義、付紅兵、劉文彬、肖遠(yuǎn)見(jiàn)、杜勁松11人組成。通過(guò)了龍海公司、神達(dá)公司第五屆監(jiān)事會(huì)由章奇、楊帥、王芳3人組成。

圖1大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

圖2 劉仁良同志宣讀相關(guān)決議

圖3大會(huì)表決

圖4大會(huì)表決

    會(huì)議聽(tīng)取了公司第四屆董事會(huì)、第四屆監(jiān)事會(huì)的工作總結(jié)報(bào)告，兩個(gè)報(bào)告針對(duì)第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)三年來(lái)的工作情況進(jìn)行了總結(jié)和回顧。在第四屆董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司圓滿完成了各年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)，保持了持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，公司法人治理結(jié)構(gòu)和運(yùn)作更加規(guī)范，建立健全了公司的內(nèi)部控制制度，為公司股東帶來(lái)了豐厚的回報(bào)。劉健董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席章奇分別代表董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)對(duì)兩家公司全體員工在過(guò)去三年中兢兢業(yè)業(yè)、無(wú)私奉獻(xiàn)的工作精神和所付出的辛勤勞動(dòng)表示了衷心的感謝，對(duì)所取得的工作成績(jī)給予了高度贊譽(yù)。

    大會(huì)期間，新當(dāng)選的董事會(huì)成員和新當(dāng)選的監(jiān)事會(huì)成員分別召開(kāi)第一次會(huì)議，推選劉健同志為第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，劉仁良同志為第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，推選章奇同志為第五屆監(jiān)事會(huì)主席。

    新一屆董事會(huì)建立后，還當(dāng)即在現(xiàn)場(chǎng)任命了龍海、神達(dá)兩家公司的總經(jīng)理。新任命的兩家公司總經(jīng)理也當(dāng)即在現(xiàn)場(chǎng)任命了兩家公司的副總經(jīng)理。

圖5 龍海公司總經(jīng)理任命副總

圖6神達(dá)公司總經(jīng)理任命副總

    最后，新當(dāng)選的監(jiān)事會(huì)主席章奇在大會(huì)上作了表態(tài)發(fā)言。新當(dāng)選的董事長(zhǎng)作了題為《開(kāi)拓創(chuàng)新繪藍(lán)圖，凝心聚力向明天》的第五屆董事會(huì)工作報(bào)告。

圖7董事長(zhǎng)劉健作第五屆董事會(huì)工作動(dòng)員報(bào)告

圖8監(jiān)事會(huì)主席章奇代表新一屆監(jiān)事會(huì)表態(tài)發(fā)言

     本次董事會(huì)換屆股東大會(huì)的順利舉行，標(biāo)志著公司新一屆領(lǐng)導(dǎo)核心的形成，公司全體員工將繼續(xù)在董事會(huì)的帶領(lǐng)下，努力工作、創(chuàng)新發(fā)展，為公司的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量，凝心聚力譜寫(xiě)龍海、神達(dá)公司新的篇章！

    公司常年法律顧問(wèn)丁在元律師自始至終參加了本次會(huì)議，見(jiàn)證了大會(huì)的全部過(guò)程。

圖9公司常年法律顧問(wèn)